Кокаиновый Совкомбанк

Rucriminal.info и телеграм-канал ВЧК-ОГПУ продолжают рассказывать о самой криминальной банковской структуре – «Совкомбанке». Сейчас ее владельцами занимаются силовики, что не вызывает удивления. За последние годы акционеры Совкомбанка поучаствовали почти во всех возможных криминальных сферах деятельности, пуская в теневой мир средства вкладчиков. Сегодня мы вернемся к истории, как «Совкомбанк», в обход предписаний ЦБ РФ, принимал депозиты от VIP-клиентов на миллиардные суммы, а потом отказался по ним расплачиваться. Сборщиком средств выступал акционер и зампредседателя Сергей Перетрухин. Он вел прием непростых вкладчиков прямо в служебном, а средства брал «для инвестиций в акции и депозиты «Совкомбанка». Именно так указывалось в расписках, которые выдавались VIP-клиентам. Всего таким образом было получено «Совкомбанком» около 6 млрд рублей. Как показало наше расследование, в основном это были теневые средства, похищенные из бюджета, в том числе у Минобороны (об этом расскажем в ближайшее время). Полученные Совкомбанком для отмывания средства от VIP-клиентов, как позже выяснилось, пускались в теневые проекты акционеров банка- того же Перетрухина и братьев Хотимских. Но делится с VIP- вкладчиками акционеры банка не захотели (по прогнозу экспертов, эта судьба ждет и рядовых вкладчиков). Вначале им выплачивались повышенные проценты, а потом резко перестали. Когда VIP- вкладчики решили забрать свои деньги, то им с казали, что средств нет. Тогда пострадавшие стали подавать иски сначала непосредственно к Перетрухину поскольку на расписках стояли лично его расписки. Потерпевшие в арбитражном суде Москвы рассказали, что знали Перетрухина, как акционера и совладельца «Совкомбанка» и передавали ему средства исключительно в качестве депозитов в банк. Иногда сам Перетрухин приезжал за суммами (исчислявшимися сотнями миллионов рублей) с инкассацией «Совкомбанка». Иногда VIP-вкладчики сами привозили деньги и передавали Перетрухину в помещениях «Совкомбанка». Когда им перестали выплачивать проценты, вкладчики лично встречались с более крупными акционерами и топ-менеджерами «Совкомбанка» и те успокаивали их: с депозитами все в порядке, возникли небольшие технические трудности. Но денег бизнесмены назад так и не получили. Сам Перетрухин на слушаниях сначала отрицал вообще, что получал деньги. Но экспертизы показали подлинность его подписей на расписках. Что он, как руководитель и акционер Совкомбанка получал депозиты и был в банке ответственен за работу с VIP-клиентами, подтвердили и многие свидетели. Припертый «к стенке» Перетрухин заявил в суде, что долгое время употребляет алкоголь и кокаин в больших количествах (последнее увлечение является типовым для акционеров Совкомбанка), поэтому не помнит,...

Читайте полную статью на rucriminal.info

Опубликовано: 05:29, 02.01.2025

Новость из рубрики: Бизнес и Промышленность

Поделиться новостью: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Топ новости часа

16:29, 23 Янв Совкомбанк: уноси готовенького Как выяснили телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, в 2024 году к Совкомбанку было подано 120 исков на 17 млрд рублей. Претензии к банку предъявл...

23:09, 17 Фев СМИ: Совкомбанк выбрал банки для IPO Совкомбанк готовится к IPO и выбрал Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley в качестве организаторов размещения, сообщает Reuters со ссылкой на чет...

Совкомбанк предлагает вклад Выгодное решение 10:36, 21 Апр Совкомбанк предлагает вклад «Выгодное решение» Совкомбанк с 21 апреля предлагает открыть новый вклад «Выгодное решение».Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Срок — один год. Процентная ст...

Совкомбанк купил Совесть за 6 млрд рублей 14:54, 18 Июн Совкомбанк купил «Совесть» за 6 млрд рублей Совкомбанк купил у платёжной системы Qiwi её проект кредитования «Совесть». Банк получит права на бренд, доменные имена, клиентов и кредитный портфел...

09:45, 27 Май Совкомбанк запускает удаленную выдачу ипотеки Совкомбанк начал выдавать ипотечные кредиты на покупку недвижимости на первичном рынке дистанционно, говорится в релизе финучреждения.Весь процесс от...

17:45, 26 Май Совкомбанк снизил ставки по вкладам в долларах Совкомбанк снизил ставки по вкладам в долларах на 0,5 процентного пункта.Вклад «Максимальный доход» (на три, шесть, девять месяцев, один, два и три г...

22:36, 25 Май Совкомбанк снижает ставки по ипотечному кредитованию Совкомбанк с 25 по 27 мая снизит ставки по собственным программам ипотечного кредитования на 0,5—1,5 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредит...

12:45, 08 Май Совкомбанк опроверг сообщения о коронавирусе у его президента В Совкомбанке опровергли сообщения о том, что президент кредитной организации Илья Бродский заразился коронавирусом. Ранее такая информация появилась...

14:45, 24 Апр Совкомбанк не исключил возможности IPO в 2021 году Возможности для первичного публичного размещения акций (IPO) Совкомбанка могут появиться в 2021 году, заявил журналистам первый заместитель председат...

21:18, 20 Мар Совкомбанк запустил онлайн-кредит для бизнеса Совкомбанк запустил кредит на пополнение оборотных средств, который можно получить за один рабочий день без посещения отделения. В рамках этого креди...

09:27, 12 Фев Совкомбанк запустил онлайн-сервис для самозанятых Клиентам Совкомбанка доступен онлайн-сервис, который позволит получить статус самозанятого и вести свой бизнес, регистрируя поступление денег в качес...

17:09, 17 Фев KIA Моторс в России и СНГ и ПАО «Совкомбанк» стали партнерами Теперь российские автолюбители смогут купить в кредит КИА с выгодной процентной ставкой и без первоначального взноса; или сделав стартовый платеж, но...

11:45, 21 Фев Совкомбанк снизил ставки по ипотечным кредитам Совкомбанк снизил ставки ипотечного кредитования. Обновленные программы на покупку жилья в новостройках стали доступнее на 0,6—0,8 процентного пункта...

16:27, 21 Фев Совкомбанк снизил ставки по вкладам в рублях Совкомбанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта.«Зимний праздник с Халвой» (от 50 тыс. рублей на два, шесть месяцев и один год...

11:45, 06 Мар ЦБ оштрафовал Совкомбанк за нарушения при работе с кредитными историями ЦБ привлек Совкомбанк к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Уведомление об этом опуб...

10:00, 24 Мар Совкомбанк повысил ставки по вкладам в рублях и долларах Совкомбанк повысил ставки по вкладам в рублях и долларах на 0,5 процентного пункта.Теперь «Весенний процент с «Халвой» (от 50 тыс. рублей на два, шес...

14:00, 26 Фев Совкомбанк стал победителем «Народного рейтинга — 2019» Лидером «Народного рейтинга» Банки.ру в 2019 году стал Совкомбанк с максимальным за последние четыре года итоговым баллом — 71,3. За прошедший год на...

20:54, 08 Май Совкомбанк опроверг информацию о заболевании их президента коронавирусом Пресс-служба Совкомбанка опровергла появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что тест президента этой кредитной организации Ильи Бродского на коронав...

05:18, 02 Май Совкомбанк разместил биржевые облигации на 12 млрд рублей Совкомбанк разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 общим объемом 12 млрд рублей. Об этом накануне отчитались в кредитной организации.Книга з...

05:18, 02 Май Совкомбанк представил новый кредит для малого и среднего бизнеса Совкомбанк запустил кредит на пополнение оборотных средств для субъектов МСП, говорится в релизе финучреждения. «В рамках легкого кредита средства пр...

23:09, 17 Фев Экс-глава банка «Зенит» Олег Машталяр перешел в Совкомбанк Олег Машталяр занял пост советника председателя правления Совкомбанка и будет курировать взаимоотношения банка с государственными структурами и общес...

22:09, 27 Апр Совкомбанк начал прием заявок на ипотеку с господдержкой по ставке 6,49% Совкомбанк с 27 апреля начал принимать заявки на ипотечные кредиты в рамках новой программы «Новостройка с господдержкой — 2020» со ставкой 6,49% на ...

14:36, 26 Апр Совкомбанк начал переводить сотрудников на работу с проживанием в офисе Совкомбанк из-за распространения коронавируса перевел около 10 сотрудников на работу с самоизоляцией в офисе, сообщил представитель организации. Они ...

14:45, 24 Апр Совкомбанк рассчитывает завершить присоединение «Экспресс-Волги» в июне Совкомбанк рассчитывает завершить присоединение банка «Экспресс-Волга» в июне, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления и совлад...

12:54, 02 Мар Совкомбанк объявил о назначении двух новых членов набсовета Наблюдательный совет Совкомбанка утвердил вхождение в его состав двух новых независимых неисполнительных директоров — Регины фон Флемминг и Жоэля Лот...

18:00, 07 Фев Совкомбанк закрыл сделку по приобретению страховщика «Либерти Страхование» Совкомбанк объявил о завершении сделки по приобретению страховой компании «Либерти Страхование». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организа...

17:54, 02 Мар Совкомбанк предлагает открыть вклад «Весенний процент с «Халвой» Совкомбанк предлагает открыть вклад «Весенний процент с «Халвой».Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств — два, шесть м...

22:45, 19 Мар "Совкомбанк" организовал крупнейший рыночный выпуск "зелёных" облигаций Эмитентом трёх выпусков биржевых облигаций стало ООО "СФО РуСол 1", их общая номинальная стоимость составила 5,7 млрд рублей. Привлечённые средства б...

06:36, 04 Мар Совкомбанк предоставит кредитную линию автозаводу «БелАЗ» на 60 млн евро Совкомбанк откроет автозаводу «БелАЗ» кредитную линию в размере 60 млн евро сроком на 725 дней, сообщает пресс-служба кредитной организации.Средства ...

15:00, 03 Мар Жителя Петербурга будут судить за налет на Совкомбанк и хищение 8,2 млн рублей В Санкт-Петербурге местный житель обвиняется в разбойном нападении на банк и легализации преступных доходов. Об этом сообщается на сайте городской пр...

15:45, 27 Фев Совкомбанк принял участие в финансировании Kaz Minerals и УГМК на сумму $1,2 млрд Сумма синдицированного кредита для Kaz Minerals составила $1 млрд, а для УГМК - €200 млн с возможностью увеличения до €300 млн...

01:45, 09 Май Совкомбанк присоединился к московской программе снижения ставок по кредитам для бизнеса Программа вошла в третий пакет антикризисных мер поддержки бизнеса, утвержденный правительством Москвы...

10:09, 23 Мар СМИ: Совкомбанк может стать владельцем до 20% акций Санкт-Петербургской биржи Совкомбанк купил двухлетний опцион, по которому сможет стать владельцем до 20% акций Санкт-Петербургской биржи, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источ...

22:36, 09 Июн Совкомбанк предлагает рассрочку по карте «Халва» на покупку автомобилей Chery Совкомбанк в партнерстве с АО «Чери Автомобили Рус» предоставляет рассрочку на покупку автомобилей Chery без процентов на срок до 18 месяцев и без пе...

14:27, 24 Апр Совкомбанк заявил, что из-за коронавируса пока не планирует покупать Азиатско-тихоокеанский банк Совкомбанк может вернуться к вопросу покупки Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) осенью, если он до этого не будет продан, но сейчас им не интересует...

01:36, 22 Май "Совкомбанк" запустил сервис подачи заявки на кредиты с помощью цифрового профиля гражданина на сайте "Госуслуги" "Совкомбанк" одним из первых подключился к сервису "Цифровой профиль", запущенному в промышленную эксплуатацию Министерством цифрового развития, связ...